Ongeval leidt tot gewonden na aanrijding met kei
Weert - Op de middag van vrijdag 5 december niet lang na 16.10 uur heeft zich een aanrijding met letsel [ Lees verder ]
DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Maandagmorgen 1 juli hebben politie en FIOD 15 doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in geschrift bij de export van autoÂ’s. Het btw-nadeel is berekend op 21 miljoen euro.
Ruim 175 medewerkers van de FIOD en politie doorzochten 9 bedrijfspanden en 6 woningen. Naast de fysieke en digitale administratie is beslag gelegd op meer dan 500 autoÂ’s, 350.000 euro en 25 bankrekeningen. Er zijn geen mensen aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Het onderzoek richt zich op vier verschillende autobedrijven. Zij zouden tweedehands leaseauto’s hebben verkocht aan buitenlandse autohandelaren tegen grote sommen contant geld. Vanaf 2017 tot en met het 1e kwartaal van 2019 hebben zij vermoedelijk voor ongeveer 120 miljoen euro aan auto’s geëxporteerd. Zij worden behalve van btw-fraude en valsheid in geschrift ook verdacht van het structureel overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) .
Bekijk ook:
Meisje verkracht na toediening GHBBekijk ook:
Strafproces Marengo: beeld van een geoliede moordmachine Hoofdstraat - N225 in 112 Driebergen-Rijsenburg
Gerelateerde nieuwsitems
Brandweer onderzoekt vreemde geur in woning
Rotterdam - Vrijdagmiddag 5 december niet lang na 15.10 uur heeft een milieu plaatsgevonden aan de Bosbe [ Lees verder ]
Scooter en bestelbus botsen op elkaar
Gouda - Op de middag van vrijdag 5 december even voor 15.05 uur is een ongeval ontstaan aan de Nieuwe Go [ Lees verder ]
OM eist 10 jaar cel voor dodelijke mishandeling Poolse man
Bunschoten-Spakenburg - Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar gevangenisstraf geëist tegen een man di [ Lees verder ]
Steekincident in haven leidt tot gewonde
Amsterdam - Vrijdagmiddag 5 december vlak na 14.40 uur is een steekincident ontstaan aan de Capriweg in [ Lees verder ]
Steekincident leidt tot grote politie-inzet
Rotterdam - In de vroege middag van vrijdag 5 december rond de klok van 13.40 uur kwam het tot een steek [ Lees verder ]
Brand op dak van woning tijdens bouw
Almere - Vrijdagmiddag 5 december tegen 13.35 uur heeft zich een brand op het dak van een woning voorged [ Lees verder ]
Brandweer sloopt dak om vlammen te doven
Kaatsheuvel - Vrijdagmiddag 5 december kort voor 12.20 uur heeft een woningbrand plaatsgevonden aan de M [ Lees verder ]
Brandweer onderzoekt gaslucht in woning
Velp - In de vroege middag van vrijdag 5 december, niet lang voor 12.10 uur, werd een gaslucht in een pa [ Lees verder ]