DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Maandagmorgen 1 juli hebben politie en FIOD 15 doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in geschrift bij de export van autoÂ’s. Het btw-nadeel is berekend op 21 miljoen euro.

Ruim 175 medewerkers van de FIOD en politie doorzochten 9 bedrijfspanden en 6 woningen. Naast de fysieke en digitale administratie is beslag gelegd op meer dan 500 autoÂ’s, 350.000 euro en 25 bankrekeningen. Er zijn geen mensen aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Het onderzoek richt zich op vier verschillende autobedrijven. Zij zouden tweedehands leaseauto’s hebben verkocht aan buitenlandse autohandelaren tegen grote sommen contant geld. Vanaf 2017 tot en met het 1e kwartaal van 2019 hebben zij vermoedelijk voor ongeveer 120 miljoen euro aan auto’s geëxporteerd. Zij worden behalve van btw-fraude en valsheid in geschrift ook verdacht van het structureel overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) .


Provincie Utrecht Meer nieuws uit provincie Utrecht

Gerelateerde nieuwsitems


nieuws ouverture sliedrecht

Vrachtwagencombinatie zakt weg in berm

Sliedrecht - Woensdagmorgen 24 juni om 09.00 uur is een vrachtwagencombinatie weggezakt in de berm aan d [ Lees verder ]

nieuws johan cruijff boulevard amsterdam

Eisen van vakbonden leiden tot landelijke actie

Amsterdam - Woensdagmorgen 24 juni tegen 08.00 uur was de werkonderbreking afgelopen op het metro Reiger [ Lees verder ]

milieu vlasvenweg weert

Dampende vaatjes gedumpt langs de weg

Weert - In de ochtend van woensdag 24 juni niet lang na 07.20 uur is melding gedaan van een verontreinig [ Lees verder ]

nieuws wingerd waddinxveen

Treinstaking leidt tot lege perrons

Waddinxveen - Door een treinstaking rijden er door het hele land geen treinen en dat zorgt voor lege per [ Lees verder ]

ongeval oosterduinen noordwijkerhout

Voetganger gewond bij aanrijding

Noordwijkerhout - In de late avond van dinsdag 23 juni kort voor 21.35 uur vond een ongeval plaats aan d [ Lees verder ]

brand soedanlaan drunen

Airco in brand in woning

Drunen - In de late avond van dinsdag 23 juni omstreeks 21.15 uur werd een woningbrand vastgesteld aan d [ Lees verder ]

ongeval baanhoekweg dordrecht

Hulpgeroep op water zorgt voor grote inzet

Dordrecht - Dinsdagavond 23 juni rond 21.00 uur heeft een ongeval plaatsgevonden op de Merwede in Dordre [ Lees verder ]

ongeval hollanderdijk leeuwarden

Automobilist en fietser botsen tegen elkaar

Leeuwarden - Dinsdagavond 23 juni niet lang voor 20.50 uur vond een ongeval plaats aan de Hollanderdijk [ Lees verder ]

brand don quesopad leeuwarden

Brandweer ingezet voor brandende takken

Leeuwarden - In de vroege avond van dinsdag 23 juni iets voor 19.55 uur heeft een buitenbrand plaatsgevo [ Lees verder ]